“我们将继续升级我们的反洗钱和反恐融资系统，以确保我们满足监管义务和我们运营社区的期望，”他补充说道。新西兰内政部（DIA）对SkyCity违反反洗钱和反恐融资（AML/CFT）义务提起了民事诉讼。内政部监管服务总经理约翰·斯内德表示，内尔·坎贝尔法官命令SkyCity支付商定的416万纽币的民事罚款。SkyCity还将支付部门的法律费用。
“我们很高兴法院、DIA和SkyCity能够迅速完成和解协议。我们能够在没有多年法院诉讼和法律费用的情况下实现这一点，这是一个很好的结果，”斯内德说。“赌场可能是犯罪分子清洗犯罪收益的一种有吸引力的方式。我们不能冒犯罪分子选择新西兰赌场作为清洗肮脏钱的风险。赌场必须有强有力的流程来保护自己免受滥用。”
他表示，DIA对SkyCity承认失误并努力履行AML/CFT义务以确保类似违规不会再发生的态度表示满意。内政部对SkyCity在2022年9月至2023年12月期间的合规情况进行了审查，发现SkyCity违反了相关义务。今年早些时候，该公司承认在2018年至2023年期间存在违规行为。审查主要集中在国际商务客户，发现系统性的不合规和关于风险评估及其他问题的违规行为。
这些问题包括建立、实施和维护AML/CFT合规计划，监控账户和交易，以及在必要时终止现有的业务关系。没有证据表明SkyCity直接参与了洗钱或恐怖融资。高等法院于9月5日得知该公司已经停止代表客户处理国际赌场或汇款业务。赌场的法律顾问阿利克斯·鲍伯格表示，这些变化是处理赌场国际业务高风险方面的一系列改革的一部分。
这家奥克兰赌场运营商本可能面临超过500万纽币的罚款，但鲍伯格表示，已与内政部达成共识，可以享受25%的折扣。