新德里：对一个在线游戏应用的调查使执法局（ED）发现了一起涉及中国国民的40亿卢比诈骗案。ED现已冻结了一些与该在线游戏应用Fiewin有关的中国国民的账户，冻结金额约为2.5亿卢比。此前，ED在加尔各答逮捕了四名涉嫌协助中国国民进行诈骗的印度人。在调查过程中，世界最大的加密货币交易所Binance提供了支持。
Fiewin 诈骗的运作方式
根据Binance的一份声明，Fiewin应用通过承诺用户可以通过玩小游戏轻松赚钱而吸引了大量用户。“新用户可以快速创建一个账户，并开始参与应用的活动，同时可以通过各种支付方式’充值’他们的应用余额。然而，有报道称，一旦用户账户积累了大量资金，应用便停止允许他们提取资金，使他们无法取回自己的钱，”声明补充道。ED的调查发现，通过这个方案盗取的金额约为40亿卢比。
“这笔钱被转移到了多个加密货币地址，随后被追踪到该操作中，”Binance表示。随着越来越多的人被骗，这个在线游戏应用的投诉数量也在增加，案件被转交给专门处理经济犯罪和洗钱案件的ED。ED的调查发现，中国国民在印度一些网络的帮助下操作这个诈骗。调查发现，从游戏中收集到的钱会存入一些被称为“充值人”的账户。这些人允许自己的账户被使用，以换取应用所有者的一些佣金。
这些金额随后被转换为加密货币，并转移到中国国民的加密账户中，ED发现了这些情况。”通过调查，ED发现该应用是一个跨境犯罪网络的一部分，通过使用‘骡子’的银行账户和加密货币钱包，采用各种方法来掩盖非法资金的来源和流动，形成了复杂的交易网络以阻碍检测和追踪，“Binance表示。被告
ED的调查发现，来自奥里萨邦Rourkela的阿伦·萨胡和阿洛克·萨胡是“充值人”。
从在线游戏玩家那里收集到的钱会转到他们的账户。ED发现，这些钱随后被转换为加密货币，并存入中国国民的在线钱包中。另一名被捕嫌疑人是来自巴特那的工程师切坦·普拉卡什，他在将“充值人”账户中的钱转换为加密货币方面发挥了关键作用。来自钦奈的软件工程师约瑟夫·斯大林也因这一事件被捕。斯大林被指帮助来自甘肃省的中国国民裴鹏云成为他所拥有公司的一名共同董事。
ED发现，裴鹏云使用斯大林公司Studio 21的账户进行应用相关的大量支付服务。这帮助他们在初期获得了在线游戏玩家的信任，并促使他们进行更大的投注。“调查已导致多名在协助诈骗方面起重要作用的人员被捕，他们与Fiewin游戏应用有关的处理人员密切合作。这些犯罪分子通过注重隐私的消息应用进行通信，并在多个地点运作，”Binance表示。
庞大的骗局
迄今为止的调查发现，几乎40亿卢比通过Fiewin应用被洗钱。这笔金额以加密货币的形式存入了属于中国国民的八个Binance钱包中。ED发现，这些国民通过Telegram平台与印度的被告阿伦·萨胡、阿洛克·萨胡、切坦·普拉卡什和约瑟夫·斯大林通信。案件仍在进行中，ED和Binance继续紧密合作，以进一步解开背后的犯罪网络。
他们的联合努力旨在揭示Fiewin应用欺诈活动的全部范围，并确定所有涉案人员，”Binance在声明中表示。